Servicio 02
Inteligencia corporativa
Damos a inversores, consejos de administración y equipos jurídicos el criterio para actuar. Determinamos con quién tratan en realidad, dónde está el riesgo y qué no dice el registro en voz alta.
02Qué hacemos
La inteligencia para decidir con certeza.
Diligencia debida reforzada
Analizamos contrapartes y jurisdicciones de alto riesgo, y sacamos a la luz titularidades ocultas, personas con responsabilidad pública (PRP) y exposición a sanciones internacionales.
Inteligencia previa a la inversión
Estudiamos la empresa objetivo, su dirección y su reputación antes de que comprometa capital.
Evaluaciones integrales
Valoramos empresas, personas e inversiones para que decida con el riesgo a la vista.
Análisis estratégico de riesgo
Medimos el riesgo a escala global, regional y sectorial para que vea venir las amenazas.
Revisión del gobierno corporativo
Revisamos marcos de gobierno, detectamos conflictos de interés y ponemos a prueba los programas de cumplimiento.
Inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)
Explotamos datos de acceso público para trazar conexiones, exponer el riesgo y seguir lo que le afecta.
Cuándo llamarnos
Si algo de esto es cierto, es el momento.
- Antes de una inversión, una adquisición o una alianza
- Al incorporar una contraparte de alto valor o alto riesgo
- Al examinar la titularidad real o estructuras offshore
- Cuando ninguna base de datos por sí sola da la imagen completa