Pensado para quien carga con el riesgo.

El iGaming cambia rápido y sus riesgos cambian con él. La regulación se endurece, los competidores se multiplican y cada mercado nuevo trae una exposición nueva. Ayudamos a operadores, afiliados, inversores y reguladores a ver la imagen completa.

• Diligencia debida reforzada para licencias y relaciones de alto valor
• Inteligencia sobre contrapartes, competidores y vulnerabilidades operativas
• Protección de la marca y de la propiedad industrial frente a la falsificación y el uso indebido
• Monitorización de la dark web y de fuentes abiertas en busca de amenazas emergentes
• Rastreo de operaciones fraudulentas y del dinero que hay detrás

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Detrás de todo caso sólido hay prueba clara y creíble. Trabajamos junto a despachos, asesorías internas y organismos reguladores para establecer los hechos, preservar la prueba y dar claridad a disputas complejas.

• Análisis forense digital y eDiscovery, de la fase probatoria a la resolución
• Rastreo de activos y fondos entre jurisdicciones y en criptomonedas
• Informes y testimonio pericial con validez probatoria
• Diligencia debida reforzada e inteligencia previa a la inversión
• Análisis patrimonial forense para grandes fortunas

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Toda empresa convive con la incertidumbre: mercados que se mueven, competidores nuevos, amenazas que todavía no ve. Ayudamos a las organizaciones a convertir esa incertidumbre en ventaja. Sacamos a la luz lo que está oculto y verificamos lo que es cierto, para que actúe sobre hechos y no sobre supuestos.

• Investigación en la web superficial, la web profunda y la dark web
• Inteligencia previa a la inversión y monitorización de mercado
• Detección de amenazas internas y de productos falsificados
• Respuesta de emergencia y revisión posterior a la crisis
• Continuidad de negocio y planes de resiliencia

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Para una firma regulada, la confianza es el producto, y el cumplimiento es cómo se protege. Ayudamos a los proveedores de servicios societarios y fiduciarios y a las firmas reguladas a hacer del cumplimiento una fuente de resiliencia, reputación y valor a largo plazo, y no una casilla que marcar.

• Diligencia debida reforzada para incorporación y adquisición
• Revisiones de PBC/FT, sanciones y gobierno corporativo
• Análisis de titularidad real y de estructuras offshore
• Análisis de blockchain, rastreo de criptomoneda y recuperación de activos
• OSINT y monitorización para dar los hechos a quien decide

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